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涉诈资金数百万元 六人“跑分”团伙获刑

安果子 2024-4-1 16:49 安庆城事

  “跑分”是指为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为,现已成为电信网络诈骗犯罪黑灰产业链上的重要一环。近日,大观区人民检察院办理了六人“跑分”团伙掩饰、隐瞒犯罪所得案,涉诈资金数百万元。

  2023年1月底,为获取高额报酬,鄢某某纠集余某某、张某某、汪某某、丁某甲、丁某乙五人从事“跑分”洗钱活动。鄢某某负责与上线及卡农(出租、出卖个人银行账户的人)中介对接,掌控全局;余某某、张某某作为操作手,对卡农账户的入账资金进行转账;汪某某负责接送卡农、看人;丁某甲负责租车、开车、挡车牌;丁某乙负责租房、订餐后勤工作。该团伙通过上述方式将上线转入四名卡农银行账户的非法资金进行转移,经查属于被诈骗资金约200万元。

  该“跑分”团伙明知卡农银行卡内的过账资金系犯罪所得仍转移赃款,情节严重,鄢某某、张某某、余某某系主犯,汪某某、丁某甲、丁某乙系从犯,六人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,检察机关对六人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。大观区法院审理后采纳检察机关量刑建议,判决六人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处八个月至三年九个月不等的有期徒刑,并处罚金。四名卡农也均被追究刑事责任。

  检察官提醒:

  妄想通过“跑分”致富,最终却身陷囹圄一场空。不要被蝇头小利所蒙蔽,出租、出借银行卡给他人转账,帮助他人转账洗钱助纣为虐,必将受到法律的严惩。


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来自: 安庆新闻网