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一“跑分”洗钱犯罪团伙被打掉 13人落网 涉案流水300余万元

安果子 2022-9-14 09:48 安庆城事

日前,桐城警方经过缜密侦查、深挖扩线,成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,藏身外地的13名犯罪嫌疑人被抓获归案,涉案资金流水达300余万元。

  8月中旬,桐城市公安局接到辖区一群众报警,称其遭遇电信网络诈骗损失10余万元,民警经侦查发现,报警人被骗款已被转移至多张银行卡,持卡人活动轨迹在江苏省无锡市。办案民警循线追踪,数次前往无锡市展开侦查,终于抓获焦某等5名嫌疑人,他们均提供自己的银行卡帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱,其中焦某还收购他人银行卡用于“跑分”洗钱。

  5名嫌疑人落网后,桐城警方顺藤摸瓜,一个藏匿于无锡市以封某某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙终于浮出水面。经过连日侦查研判,办案民警掌握了该犯罪团伙的组织架构及运营模式。

  8月24日,桐城警方与无锡警方通力协作展开收网行动,当日在无锡市一出租房内,该犯罪团伙头目封某某及骨干成员韩某、杨某、李某、吉某、程某被当场抓获,并现场扣押作案手机10部、赃款2万余元。

  8月29日,该犯罪团伙另外两名成员朱某、夏某向无锡警方投案自首。至此,这个“跑分”洗钱犯罪团伙13名成员全部落网。经审讯,封某某等13名犯罪嫌疑人对其帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。

  据该犯罪团伙头目封某某交代,其因一次偶然机会与境外诈骗团伙取得了联系,今年初开始帮助该诈骗团伙“跑分”洗钱,并从中获取提成。7至8月,封某某纠集韩某、杨某等在无锡市打着招聘兼职人员的幌子,利用各平台发布兼职广告,诱导他人提供银行卡帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱。

  封某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被桐城警方依法采取刑事强制措施。目前,该案件正在进一步侦办之中。


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来自: 安庆新闻网