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明知帮助电信诈骗团伙“洗钱”是违法行为,一女子仍办理多张银行卡提供给犯罪分子用于转移资金。近日,安庆市公安局经开分局反电诈中心通过缜密侦查、顺线摸排,成功抓获1名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人,涉案资金流水30余万元。 2月中旬,经开分局反电诈中心接到线索,辖区有居民接连在银行办理多张银行卡,并且卡内资金流水巨大,资金来源和去向较为可疑。民警迅速开展研判工作,通过深挖细查,成功锁定犯罪嫌疑人张某某的落脚点。3月1日,民警在城区某公寓内将涉嫌“帮信”的张某某抓获。 在审讯室里,张某某对自己执迷不悟帮助电信诈骗团伙“洗钱”的违法行为感到十分后悔。据张某某交代,今年1月,她手头拮据又不想去找工作,偶然从一男子处得知可以用银行卡帮他人“洗钱”获利,便先后在几家银行办理了5张信用卡提供给该男子用于转移资金,涉案资金流水达30余万元,张某某从中非法获利1500元。 目前,张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法刑事拘留,该案正在进一步深挖中。 警方同时提醒:买卖、出租、出借银行卡和支付账户等行为均涉嫌违法犯罪,广大市民应妥善保管手中的银行卡及密码,切勿将银行卡转借或卖给他人。 |