安庆一女子帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动“洗钱”

安果子 2022-3-17 17:41 安庆城事

明知帮助电信诈骗团伙“洗钱”是违法行为，安庆女子张某某却因为“缺钱”，仍将自己名下的多张银行卡提供给犯罪分子用于转移资金。近日，安庆市公安局经开分局反电诈中心通过缜密侦查、顺线摸排，成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人，涉案资金流水30余万元。

2月中旬，安庆市公安局经开分局反诈中心接到线索，辖区有居民频繁在各大银行办理多张银行卡，并且卡内流水巨大，资金来源和去向较为可疑。民警迅速开展研判工作，通过深挖细查，成功锁定犯罪嫌疑人张某某落脚点。3月1日，民警在城区某公寓内将涉嫌“帮信”的张某某抓获。

在审讯室内，张某某对自己明知在帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动“洗钱”，仍然执迷不悟的行为感到十分后悔。据张某某交代，今年1月，她因为手头拮据又不想去找工作，偶然从一男子处得知可以用银行卡帮他人“洗钱”获利，便先后办理了5家银行的信用卡，提供给该男子用于转移资金，涉案流水高达30余万元，其本人从中非法获利1500元。

目前，张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被经开公安依法刑事拘留，该案正在进一步深挖中。

警方提醒：买卖、出租、出借银行卡、支付账户等行为均涉嫌违法犯罪，广大市民朋友应妥善保管手中的银行卡及密码，切勿将银行卡转借或卖给他人。