请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

  • QQ空间
  • 收藏

1.7亿元!安庆破获的这起跨境网络赌博案涉案金额太惊人!

安果子 2021-11-29 10:41 安庆城事

冻结资金超1.7亿余元
冻结银行卡1700余张
立案26
抓获犯罪嫌疑人87
已有72人被判处实刑
“521”特大跨境网络赌博案成功侦破

随着最后一批涉案人员被移送起诉,“521”特大跨境网络赌博案宣告成功侦办。该案主犯倪某一审被判处有期徒刑十一年,罚金三十万元。


2019年4月21日

群众举报赌博线索

2019年4月21日,桐城市公安局接到群众举报:桐城居民有人利用网络进行百家乐赌博。经初查发现,桐城籍居民倪某等人以境外某赌场为据点,参股并担任代理,有组织地对中国公民招赌吸赌,发展下线,涉案金额巨大,严重危害我国经济安全和社会治安秩序。

5月21日,桐城市公安局以开设赌场罪对倪某立案侦查,并成立“521”专案组,全力展开侦查。


2020年4月8日

公安部挂牌督办  查明犯罪脉络
2020年4月8日,该案被公安部予以挂牌督办。
在省公安厅有关部门的指导下,专案组从倪某活动轨迹着手,精准梳理涉案人员链、技术链、资金链和跨境通道,绘制出人员架构图、资金分析图等图表,查清了桐城本地6名代理人员的身份信息,掌握了100余名外省涉案代理人员的真实身份、活动区域,摸排出境外赌博网站运营团伙成员的真实身份,基本查清该赌博平台的组织架构、人员角色以及运作方式。

专案组通过细致调查,梳理出赌场的上分卡(充值)、下分卡(提现)、中转卡、洗钱卡等涉案银行卡1700余张。4个专项核查组分赴8省几十个城市,对冻结银行卡逐一进行资金分析取证。

2020年6月11日

首次收网 6名嫌疑人落网
2020年6月11日,桐城市公安局展开首次收网行动。当日冻结涉案银行卡1700余张,冻结涉案资金超1.7亿余元,抓获含桐城籍代理人员倪某在内的6名犯罪嫌疑人,缴获作案手机十余部,作案银行卡三十余张。

成功收网后,民警立即组织审讯、勘验电子证据、梳理分析涉案资金流水,同时为进一步扩大战果,对在侦查中发现主犯倪某为吸引参赌人员到境外赌博,以提供免费机票、安排食宿为诱饵,大肆组织参赌人员偷渡至境外,严重妨害国(边)境安全,涉嫌偷越国(边)境等相关衍生犯罪开展扩线打击,以彻底斩断经桐城偷渡至境外的犯罪链条。

2021年

跨境网络赌博案告破
经过两年半坚持不懈的侦办,截止目前,“521”专案共立案26起,抓获犯罪嫌疑人87人。至此,这起国督特大跨境网络赌博专案宣告侦破。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
来自: 1.7亿元!安庆破获的这起跨境网络赌博案涉案金额太惊人!